lowmgouМосковский юридический журналMoscow Juridical Journal2949-50912949-513XState University of Educationlowmgou-403Research ArticleУКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙFINANCIAL BASIS OF THE ORGANIZED CRIME FORMATIONSГапеенокДарья ЕвгеньевнаGapeenokD. .de.gapeenok@mgou.ruМосковский государственный областной университетRussian Federation201406052022023944Copyright © Гапеенок Д.Е., 20222022Гапеенок Д.Е.Gapeenok D...Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.lawmgoujournal.ru/jour/article/view/403

Проблема борьбы с организованной преступностью - одна из важнейших проблем современного общества. Это связано, прежде всего, с масштабами ущерба, наносимого организованной преступной деятельностью, а также потенциальной угрозой скрывающейся в данном феномене. Лидеры организованных преступных формирований, проникая в различные сферы экономики, стремятся установить контроль над деятельностью прибыльных предприятий, используют их для сокрытия финансовых операций, создают в структуре производства легальные и нелегальные («теневые») фирмы с целью получения криминальных доходов. Эти тенденции свидетельствуют, как о глобальном характере рассматриваемого явления, так и необходимости разработки эффективных мер по сдерживанию этого процесса.

At present the organized crime prevention is one of the central problems of modern society. Firstly it is because of the damage caused by organized criminal activity, and secondly because of its potential threat. Penetrating into various spheres of economy the leaders of the organized criminal formations seek to establish control over the activity of profitable enterprises, use them for concealment of financial operations, create within the production structure legal and illegal (“shadow”) firms with the purpose of obtaining criminal income. These tendencies testify both to global character of the considered phenomenon and to the need of developing effective measures to deter this process.

организованная преступность«теневые» доходылегализация доходовисточники финансированияРосфинмониторингorganized crimecriminal organizationshadow incomeslegalization of incomesfinancial sourcesRosfinmonitoringReferencesАрестов А.И. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью: дис.. канд. юрид. наук. - М., 2006. -208 с.Арестов А.И. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью: дис.. канд. юрид. наук. - М., 2006. -208 с.Куницына А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп: дис.. канд. юрид. наук. - Саратов, 2000. -224 с.Куницына А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп: дис.. канд. юрид. наук. - Саратов, 2000. -224 с.Нафиков И.С. Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города (вопросы теории и практики): автореф. дис.. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2013. - 26 с.Нафиков И.С. Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города (вопросы теории и практики): автореф. дис.. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2013. - 26 с.Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: Инфра-М, 1996. -198 с.Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: Инфра-М, 1996. -198 с.Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».Ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ.Ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ.Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ.Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.