lowmgouМосковский юридический журналMoscow Juridical Journal2949-50912949-513XState University of Educationlowmgou-426Research ArticleТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГОROSTRUM FOR YOUNG SCIENTISTSОПЕРАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГАOPERATIONS OF POLITICALLY EXPOSED PERSONS AS AN OBJECT OF FINANCIAL MONITORINGКумуковМурат ШахимовичKumukovM. .Murat87@list.ruИнститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской ФедерацииРоссияThe Institute of Legislation and Comparative law under the Government of the Russian FederationRussian Federation201406052022018389Copyright © Кумуков М.Ш., 20222022Кумуков М.Ш.Kumukov M...Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.lawmgoujournal.ru/jour/article/view/426

Рассмотрены актуальные вопросы реформирования российского законодательства в целях обеспечения более эффективного контроля за финансовыми операциями публичных должностных лиц. Значительные полномочия, которыми обладают публичные должностные лица, влекут повышение риска совершения такими лицами преступлений финансового, прежде всего, коррупционного характера. В силу указанной особенности, законодательство России в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, относит финансовые операции публичных должностных лиц к категории особо контролируемых. Предлагается внести ряд изменений в законодательство в целях повышения эффективности системы выявления незаконно полученных денежных средств и иного имущества, размещаемых публичными должностными лицами.

The article considers the topical issues of Russian legislation reforming in order to provide more effective control over the financial operations of politically exposed persons. Due to the fact that politically exposed persons exercise broad authorities, financial operations of this category of people are often connected with a high risk of financial, primarily corruption offences. This peculiarity makes the financial operations of politically exposed persons an object of particular control. A number of changes are proposed to amend the legislation in order to enhance the efficiency of illegally obtained property detection during the procedure of its placement in legal economy. In particular it is proposed to legally define the concept of “politically exposed persons”, and include in it both Russian politically exposed persons and foreign ones. The article also proposes to broaden the number of subjects of politically exposed persons by acknowledging as such former politically exposed persons.

коррупцияфинансовый мониторингпубличное должностное лицоcorruptionfinancial monitoringpolitically exposed personReferencesКонвенция принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 08.06.2006 г. («Бюллетень международных договоров», № 10, 2006).Конвенция принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 08.06.2006 г. («Бюллетень международных договоров», № 10, 2006).International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations (Paris,International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations (Paris,Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). -М.: Российская академия правосудия, 2010. - 345 с.Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). -М.: Российская академия правосудия, 2010. - 345 с.Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учеб. пособие. - М.: Статут, 2009. - 224 с.Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учеб. пособие. - М.: Статут, 2009. - 224 с.Mutual Evaluation of the Russian Federation / FATF [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fatf-gafi.org/ countries/n-r/russianfederation/ (дата обращения: 16.02.2014)Mutual Evaluation of the Russian Federation / FATF [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fatf-gafi.org/ countries/n-r/russianfederation/ (дата обращения: 16.02.2014)

The authors declare that there are no conflicts of interest present.