Цифровая идентичность в уголовном судопроизводстве: диагностические криминалистические методики дифференциации коммуникаций человека и генеративного искусственного интеллекта в условиях совершения мошеннических действий

Цель. Разработка криминалистических методик диагностики цифровой идентичности субъекта уголовно-процессуальной коммуникации, позволяющих дифференцировать человеческие и искусственно генерируемые коммуникации в условиях совершения мошеннических действий.
Процедура и методы. Проведены анализ нормативно-правовых актов, регулирующих цифровое взаимодействие субъектов уголовного судопроизводства, исследование современных подходов к верификации цифровых коммуникаций, анализ конкретных уголовных дел, включающих факты фальсификаций сообщений генеративными системами искусственного интеллекта, моделирование ситуаций взаимодействия пользователей с использованием технологий глубокого машинного обучения и изучение поведенческих паттернов участников криминальных коммуникационных процессов. В рамках проведённого исследования сбор, обобщение и анализ эмпирической информации осуществлялись на основе сочетания традиционных методов научного познания и частно-научных методик, а именно: с позиции формально-логического метода анализировались соответствующие процессуальные документы по расследования мошеннических действий с использованием транскрибаций и иных фантомных действий; для изучения институтов смежных областей знаний применялся метод сравнительного анализа; с помощью метода изучения документов анализировались информационно-аналитические и другие материалы уголовных дел и практики мошеннических действий с сети Интернет.
Результаты. Исследование позволило сформулировать комплекс диагностических критериев, способствующих идентификации наличия искусственно создаваемых коммуникаций, применяемых преступниками в целях осуществления мошенничества. Получены выводы относительно возможных технических приёмов обнаружения искажённых идентификационных следов в электронной среде, включая способы проверки подлинности аккаунтов социальных сетей, вебресурсов и электронных писем. Были выявлены закономерности и специфичные признаки поведения злоумышленников, использующих технологии ИИ для формирования ложных образов фигурантов преступлений.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты позволяют расширить границы существующих криминалистических теорий цифровой идентификации лиц, участвующих в расследовании уголовных дел. Предложенная методика способствует совершенствованию практики выявления поддельных коммуникаций, позволяя точнее определять истинных виновников преступления и формировать доказательную базу в условиях цифрового пространства. Разработанные методики представляют собой инструмент, повышающий эффективность раскрытия и расследования преступлений, совершенных с применением технологий искусственного интеллекта. Применение предложенного подхода позволяет повысить качество досудебного производства и обеспечить объективность судебного разбирательства. Выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть внедрены в деятельность правоохранительных органов и судебной системы для повышения уровня кибербезопасности и предотвращения злоупотреблений технологиями генеративного ИИ.

1. Толстолуцкий В. Ю. Обучение криминалистике в эпоху искусственного интеллекта // Современные проблемы права глазами молодых учёных: сб. статей. Арзамас, 2021. С. 154–160.

2. Дюмина А. И. Научно-технический прогресс криминалистических методов в зарубежных странах // Поколение будущего: Взгляд молодых учёных – 2024: сб. конф. Курск, 2024. С. 80–82.

3. Кузнецов П. С., Камышин В. А. Вопросы совершенствования справочника crimlib.info (описание следов) // Технологии XXI века в юриспруденции: мат-лы конф. Екатеринбург, 2023. С. 108–113.

4. Журавлева С. О. Основания и процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми: теоретические аспекты и судебная практика // Государство, общество и личность в современных условиях: актуальные вопросы правового регулирования: сб. конф. Саратов, 2025. С. 211–220.

5. Модель цифровых навыков кибербезопасности / В. А. Сухомлин, О. С. Белякова, А. С. Климина, М. С. Полянская, А. А. Русанов. М., 2021. 294 с.

6. Гюльметова А. Р., Джумагишиева З. А. Биометрия и криминалистика: использование достижений биометрии в целях расследования и раскрытия преступлений // Студенческий вестник. 2022. № 16-4. С. 40–41.

7. Донских Д. Е. Криминалистика и биометрия: состояние и перспективы взаимодействия // Традиции и новации в системе современного российского права: мат-лы конф. М., 2021. С. 188– 190.

8. Макаров А. Г., Барсуков С. С. Современные возможности и проблемы применения динамических биометрических систем идентификации по рукописному и клавиатурному почерку в криминалистике // Юристъ-Правоведъ. 2024. № 4. С. 159–165.

9. Белоголовкин М. В., Сомова М. В. Криминалистика и искусственный интеллект: новые вызовы и возможности // Вестник науки. 2025. Т. 3. № 5. С. 1337–1342.